Πιο αναλυτικά, η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, στο πλαίσιο της διενεργούμενης έρευνας για τα μέλη του κυκλώματος που εξέδιδε παράνομες πολεοδομικές άδειες στη Χαλκιδική ή έκανε άλλες συναφείς «εξυπηρετήσεις», εντόπισε συνολικά περί τις 5-6 θυρίδες σε τραπεζικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης, καθώς και πλήθος ακριβών ακινήτων που ανήκαν στους κατηγορουμένους.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί η επισκεψιμότητα των θυρίδων αυτών, αλλά και τυχόν εμπλοκή περισσότερων ατόμων.
Παράλληλα, η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει ήδη προχωρήσει στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εμπλεκομένων.
Οι 21 κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος των πολεοδόμων της Χαλκιδικής διώκονται – κατά περίπτωση – για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, για άμεση συνέργεια σε δωροληψία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
