Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, οι Αρχές ερευνούν ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών με επιχειρηματικές δραστηριότητες σε γνωστούς τουριστικούς προορισμούς, καθώς επίσης και μία σχεδιαζόμενη αγοραπωλησία. Η αλυσίδα «Χωριάτικο» είναι στο επίκεντρο των ερευνών, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελεί το πρώτο πεδίο ελέγχου, καθώς σε αυτήν φέρεται να έχουν διαπιστωθεί φορολογικές παραβάσεις.

Η αποτύπωση των ευρημάτων και η εξακρίβωση της πραγματικής έκτασής τους αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τις Αρχές, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί το σύνολο των πιθανών ευθυνών. Οι πληροφορίες που εξετάζονται κάνουν λόγο για ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρικών σχημάτων, ο αριθμός των οποίων ενδέχεται να φτάνει ή ακόμη και να ξεπερνά τις 150 εταιρείες. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι μεταξύ τους σχέσεις, το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, αλλά και το ενδεχόμενο ορισμένες να χρησιμοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση παράνομων πρακτικών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίπτωση ενός 80χρονου λογιστή, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, φέρεται να είχε αναλάβει την ίδρυση εταιρειών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, ενδείξεις που εξετάζονται υποδεικνύουν ότι σημαντικό μέρος των σχετικών διαδικασιών ενδέχεται να διεκπεραιωνόταν από την κόρη του, ενώ ο ίδιος υπέγραφε τα απαραίτητα έγγραφα. Ο ρόλος του καθενός και ο βαθμός τυχόν εμπλοκής τους παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το μοντέλο των εταιρειών και οι οφειλές

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και ο τρόπος λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχημάτων. Οι πληροφορίες περιγράφουν μια πρακτική κατά την οποία ως διαχειριστές εμφανίζονταν τρίτα πρόσωπα, γνωστά ως «αχυράνθρωποι», τα οποία δεν είχαν κατ’ ανάγκη τον πραγματικό έλεγχο των εταιρειών.

Ένα από τα σενάρια που διερευνώνται αφορά εταιρείες οι οποίες φέρονται να συσσώρευαν οφειλές από ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις. Στη συνέχεια, η επιχειρηματική δραστηριότητα ενδέχεται να μεταφερόταν σε νεοσύστατα εταιρικά σχήματα, αφήνοντας τις παλαιότερες εταιρείες με τα συσσωρευμένα χρέη τους.

Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτή η πρακτική εφαρμοζόταν συστηματικά ή ότι αφορούσε το σύνολο των επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό έλεγχο.

Επενδύσεις σε Μύκονο και Ρόδο

Η έρευνα δεν περιορίζεται στον κλάδο της αρτοποιίας, καθώς οι πληροφορίες κάνουν λόγο και για άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες που φέρονται να συνδέονται με συμφέροντα του Άγγελου Γιαννακόπουλου, κυρίως σε περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη.

Στη Μύκονο, στο επίκεντρο βρίσκονται αναφορές για σημαντική παρουσία στον χώρο των ακινήτων, αλλά και στον τομέα της εστίασης. Αντίστοιχα, στη Ρόδο γίνεται λόγος για επιχειρηματική δραστηριότητα σε έξι καταστήματα, ενώ εταιρείες που ενδέχεται να συνδέονται με τα ίδια συμφέροντα φέρονται να είχαν εξασφαλίσει, μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, δικαιώματα εκμετάλλευσης παραλιών του νησιού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ποσοστό των παραλιών που είχαν παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση και συνδέονταν με τα συγκεκριμένα εταιρικά σχήματα ενδέχεται να έφτανε ακόμη και το 80%. Μεταξύ αυτών φέρονται να περιλαμβάνονταν και ορισμένες από τις δημοφιλέστερες ακτές της Ρόδου.

Η υπό διερεύνηση συμφωνία για το Bread Factory

Μια ακόμη πτυχή της υπόθεσης αφορά την αλυσίδα Bread Factory και τις πληροφορίες για σχεδιαζόμενη αγοραπωλησία, στην οποία φέρονται να ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν επενδυτές ινδικών συμφερόντων.

Η συναλλαγή βρίσκεται πλέον στο πεδίο της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις σχέσεις μεταξύ των εταιρειών. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν προκύψει επιβεβαιωμένα στοιχεία που να συνδέουν τη συγκεκριμένη συμφωνία με τις φορολογικές παραβάσεις που διερευνώνται. Παραμένει επίσης άγνωστο το στάδιο στο οποίο είχαν φτάσει οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων πλευρών.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται πλέον στην πλήρη καταγραφή των εταιρικών σχημάτων, στον εντοπισμό των προσώπων που ασκούσαν ουσιαστικά τη διοίκηση και στον προσδιορισμό πιθανών οφειλών προς το Δημόσιο. Η διερεύνηση της δραστηριότητας της αλυσίδας «Χωριάτικο» αποτελεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να αποκλείεται η επέκταση των ελέγχων και σε άλλες επιχειρήσεις.