Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η ταυτοποίηση των δικαιούχων των λογαριασμών και η διερεύνηση ενδεχόμενων διαδρομών του χρήματος. Μετά την ενημέρωση, ο επικεφαλής της Αρχής, αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Είχαν προηγηθεί έγγραφα και στοιχεία που είχαν φτάσει στην Αρχή και αφορούσαν τη δράση κατηγορουμένων στο συγκεκριμένο κύκλωμα.

Την ίδια ώρα, νέα πρόσωπα και στοιχεία από το παρελθόν των εμπλεκομένων έρχονται στο προσκήνιο. Στην υπόθεση έχουν συλληφθεί 59 άτομα, ενώ οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ανέρχονται σε εκατοντάδες.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται 54χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε συμμετάσχει σε ένοπλη ληστεία με ανθρωποκτονία στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας το 1995, ενώ στη συνέχεια φέρεται να εμπλέκεται και σε τραπεζική ληστεία στην Αλόννησο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε αποπειραθεί να αποδράσει με ελικόπτερο, χωρίς να τα καταφέρει.

Στο κάδρο της έρευνας βρίσκεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και πρώην αστυνομικός που είχε αποταχθεί από το Τμήμα Αλλοδαπών και φέρεται να είχε εμπλακεί σε υπόθεση trafficking το 2008.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmflbwmh5iwx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}