Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, εκτεταμένη φοροδιαφυγή, πλαστογραφία και διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης αδικήματα όπως συνέργεια στη φοροδιαφυγή, μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, μαστροπεία, ληστεία και παραβίαση περιορισμών διαμονής.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων, η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, με τη συνδρομή δύο επίκουρων ανακριτών, για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
