Αναλυτικά, τα θέματα, τα οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα και αποφασίστηκε η άμεση υλοποίησή τους, είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι κατά το νόμο δημοσιευθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2009 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΘΕΜΑ 2ο

Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2009.

ΘΕΜΑ 3ο

Για τη χρήση 2010 και σύμφωνα με το άρθρο του Καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία εξελέγησαν οι κατωτέρω Ορκωτοί Ελεγκτές και εγκρίθηκε η αμοιβή τους .

KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

α. Τακτικός: Νικόλαος Βουνισέας

β. Αναπληρωματικός: Χαράλαμπος Συρούνης

ΘΕΜΑ 4ο

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι χορηγηθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 01.01.2009-31.12.2009, καθώς και προενεκρίθησαν αμοιβές για τη χρήση 01.01.2010-31.12.2010.

ΘΕΜΑ 5ο

Χορηγήθηκε άδεια ,σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

ΘΕΜΑ 6ο

Ελήφθη απόφαση για Ορισμό των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

α. Γεώργιος Αρβανίτης (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)

β. Αντώνιος Λεούσης (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

γ. Γεώργιος Παμπούκης (Mη Εκτελεστικό Μέλος)

Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα λόγω ζημιών προηγουμένων χρήσεων.