ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, την 29η Μαίου 2007, η οποία βρισκόταν σε απαρτία,συμμετείχαν 8 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.246.960 ψήφους επί συνόλου 11.880.000 ήτοι ποσοστό συμμετοχής 77,836% επί του καταβεβλημένου και εκπροσωπουμένου Μ.Κ.
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 1/1/2006-31/12/2006 και αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος ανά μετοχή ποσού ευρω 0.15.Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 7/6/2007. Η καταβολή του μερίσματος αρχίζει από την 15/6/2007 από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ.
2. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 1/1/2006-31/12/2006
3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2006-31/12/2006.
4. Εξελέγει τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ.Ιωάννης Αντ.Κρόκος και αναπληρωματικός η κα Παναγιώτα Κώστα της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2007-31/12/2007 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
Ολα τα ανωτέρω αποφασίστηκαν με πλειοψηφία 100% επι των εκπροσωπουμένων.