Το περιεχόμενο είχε δηλωθεί ως «οικιακά είδη» και το εμπορευματοκιβώτιο αφίχθη στο χώρο ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ από το Ντουμπάι. Ο δε φορτωτής, στις 19/1/2010, απέστειλε e-mail στη ναυτιλιακή εταιρεία που το μετέφερε στον Πειραιά, προκειμένου το εμπορευματοκιβώτιο να επιστρέψει και πάλι στο Ντουμπάι (προφανώς, για να αποφύγει την κατάσχεση).
Πρόστιμα 4,4 εκατ. ευρώ σε ΕΠΕ στα Τρίκαλα
Με την επιβολή προστίμων άνω των 4,4 εκατ. ευρώ ολοκληρώνεται ο έλεγχος που πραγματοποίησε η ΥπΕΕ Θεσσαλίας σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με έδρα τα Τρίκαλα. Η επιχείρηση εντοπίστηκε να εκδίδει εικονικά φορολογικά στοιχεία. Πρόκειται, επίσης, να υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα, για αδικήματα που, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, επισύρουν ποινές κάθειρξης έως 10 ετών.
Συγκεκριμένα, από την έρευνα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥπΕΕ Θεσσαλίας, προέκυψε ότι, για το διάστημα από 2001 έως 2008, η εν λόγω επιχείρηση εξέδιδε και διοχέτευε προς διάφορες επιχειρήσεις της Ελλάδας πλήθος φορολογικών στοιχείων, για υπηρεσίες που ποτέ δεν παρασχέθηκαν.
Η επιχείρηση δεν είχε υλικοτεχνική υποδομή ή εργαζόμενο προσωπικό, δεν προσκόμισε τα λογιστικά της βιβλία στους ελεγκτές της ΥπΕΕ, ενώ από ετών δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος και ΦΠΑ. Περαιτέρω, αν και το ύψος των συναλλαγών που περιγράφονται στα τιμολόγια απαιτούσε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, στις περισσότερες των περιπτώσεων εξόφληση με δίγραμμες επιταγές ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών, κάτι τέτοιο δεν εφαρμόστηκε μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.
Η σχετική έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην αρμόδια ΔΟΥ, για την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων επιβολής προστίμων και λοιπών διοικητικών ποινών.
Κατάσχεση ναρκωτικών στον Έβρο
Στην κατάσχεση ποσότητας εννέα κιλών και 90 γραμμαρίων ηρωίνης προχώρησαν στις 18/1/2010 υπάλληλοι του Τελωνείου Κήπων Έβρου, μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν, με τη συνεργασία σκύλου-ανιχνευτή ναρκωτικών ουσιών, σε επιβατικό αυτοκίνητο, προερχόμενο από την Τουρκία.
Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών ήταν κρυμμένη επιμελώς σε ειδική κρύπτη του εφεδρικού τροχού του οχήματος.
Ο οδηγός, Έλληνας υπήκοος, συνελήφθη. Τα ναρκωτικά και το όχημα μεταφοράς τους κατασχέθηκαν.