Μεταξύ των αδικημάτων περιλαμβάνονται το ξέπλυμα χρήματος, ψευδορκία και απάτες. Σύμφωνα με τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο ο 70χρονος σήμερα Madoff διαχειρίζονταν μία «πυραμίδα» και εκμεταλλεύονταν προς όφελός του τα χρήματα των επενδυτών.
Οι Αρχές υπολογίζουν ότι το μέγεθος της πολυετούς απάτης της «πυραμίδας» έφτασε το ιλιγγιώδες ποσό των 50 δισ. δολαρίων, αλλά σύμφωνα με τους εκτιμητές που εξετάζουν τα λογιστικά βιβλία πρέπει να ήταν μικρότερη από 20 δισ.
