Οι περισσότεροι από 60 κατηγορούμενοι έστελναν σε πελάτες των τραπεζών πλαστά email μολυσμένα με το κακόβουλο πρόγραμμα Zeus ή άλλους ιούς. Πολλοί από τους παραλήπτες έκαναν το λάθος να κλικάρουν ένα σύνδεσμο που εγκαθιστούσε τον ιό στον υπολογιστή τους.
«Από τη στιγμή που θα εγκατασταθεί, ο δούρειος ίππος Zeus επιτρέπει στους χάκερ να παρακολουθούν μυστικά τη δραστηριότητα του χρήστη, καταγράφοντας μεταξύ άλλων τους αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, τους κωδικούς και της πληροφορίες ταυτοποίησης» εξήγησε ο Μπαράρα.
Οι δράστες προχωρούσαν στη συνέχεια σε μεταφορά χρηματικών ποσών από τους λογαριασμούς των θυμάτων σε λογαριασμούς που είχαν ανοίξει οι ίδιοι με πλαστά ή και πραγματικά διαβατήρια.
Θύματα ήταν πέντε τράπεζες και δεκάδες ιδιώτες και επιχειρήσεις.
Στην ανακάλυψη της απάτης και τον εντοπισμό των δραστών, από τους οποίους αρκετοί έχουν ήδη συλληφθεί, συμμετείχαν το FBI και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.