Οι κατηγορίες, ανάλογα με την περίπτωση, αφορούν τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, την άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε ιδιαίτερα διακεκριμένη μορφή.
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της επιχείρησης, στελέχη της διοίκησης, λογιστές και προγραμματιστές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εταιρεία φέρεται να μην απέδωσε στο Δημόσιο ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ από το 2022 και έπειτα.
Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 23 άτομα.
Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί σε ανακριτή, ενώ οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να απολογηθούν ενώπιόν του.
