Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, λογιστές και διαχειριστές καταστημάτων. Ως κέντρο συντονισμού της δραστηριότητας φέρεται να λειτουργούσε το Χαλάνδρι, όπου στεγάζεται και το κεντρικό λογιστήριο της επιχείρησης.
Κατά τις έρευνες έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί περισσότερα από 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, βρέθηκαν επίσης κοσμήματα και πολυτελή οχήματα.
Η αλυσίδα βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας και διαθέτει περίπου 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Για την υπόθεση γίνεται αναφορά σε 23 συλληφθέντες, ενώ συνολικά 126 άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dmc5nn479nmx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}
Οι καταγγελίες για τις ασφαλιστικές εισφορές οδήγησαν στην έρευνα
Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται έπειτα από καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Οικονομική Εισαγγελία και αφορούσαν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.
Κατά την αρχική διερεύνηση φέρεται να διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα καταστήματα δηλώνονταν λιγότερες ώρες εργασίας από όσες πραγματοποιούνταν στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.
Η έρευνα επεκτάθηκε στη συνέχεια από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους ερευνητές να εξετάζουν ευρύτερο μηχανισμό απόκρυψης οικονομικών συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η συγκεκριμένη πρακτική φέρεται να βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2022.
Η συνολική ζημία για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ, ποσό που αποδίδεται στη φερόμενη φοροδιαφυγή μέσω της απόκρυψης συναλλαγών και της μη απόδοσης του αναλογούντος ΦΠΑ.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dmc5hxkmqlbt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}
Στο μικροσκόπιο η οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας
Οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τις έρευνες, καθώς και τον ρόλο των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν η έκταση της υπόθεσης και οι επιμέρους ευθύνες.
Η υπόθεση αφορά τόσο τη φερόμενη παραβίαση των φορολογικών υποχρεώσεων όσο και τις καταγγελίες για υποδήλωση ωρών εργασίας και μειωμένη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Τα ευρήματα των ερευνών, μεταξύ των οποίων τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία, αποτελούν μέρος της διερεύνησης.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση όλων των περιστάσεων της υπόθεσης. Οι αναφορές σε παράνομες πράξεις αφορούν κατηγορίες που διερευνώνται και δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής πριν από την κρίση της Δικαιοσύνης.
