Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.", η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 03-03-2008, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας "ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 26η Μαρτίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, στην αίθουσα εκδηλώσεων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς τον συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων ύψους 4.420.000,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,34 ευρώ και αντίστοιχη, ισόποση, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,34 ευρώ.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσής τους, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης