3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω της απορρόφησης των εταιρειών <<ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>> και <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της.

4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της σχετικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

5. Λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι ποσού ?35.000.000 με καταβολή μετρητών και με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, υπέρ των μετόχων της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία <<ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ και ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ>>, αναλογικά προς τον αριθμό των μετοχών που τους αντιστοιχούν κατά τη σχέση ανταλλαγής με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, ώστε να αποκτήσουν οι μέτοχοι αυτοί σχετικό δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όταν καταστούν μέτοχοι της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την ανταλλαγή των μετοχών τους. Λήψη απόφασης τροποποίησης του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης στις 16 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης στις 27 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Σάββατο.