Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έλαβε παμψηφεί, πλην ενός μετόχου εκπροσωπούντος ποσοστό 0,005% ο οποίος δήλωσε ότι απέχει, τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Ενέκρινε το από 7.10.2008 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ της Εταιρείας και των εταιρειών με τις επωνυμίες "ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε." και "ΕΛΒΙΠΕΤ Α.Ε.", την Επεξηγηματική Έκθεση επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης την οποία συνέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο και την Έκθεση Εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των παραπάνω συγχωνευομένων εταιρειών, την οποία συνέταξαν οι ορκωτοί ελεγκτές Εμμανουήλ Πετράκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731) και Σωτήριος Σώκος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17011).
2. Ενέκρινε και αποφάσισε την συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της μητρικής εταιρείας "ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε." και της θυγατρικής της τελευταίας "ΕΛΒΙΠΕΤ Α.Ε." σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 - 77α του κ.ν. 2190/1920 και του ν.δ. 1297/72 και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο ανωτέρω εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.
3. Αποφάσισε συνεπεία της εγκριθείσας συγχώνευσης ταυτόχρονα: (α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 21.230.760 με την έκδοση 22.115.375 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,96 η κάθε μία και (β), την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία αποσβέσεως της αξιώσεως λήψεως μετοχών λόγω συγχύσεως, κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ 17.884.056 που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της Εταιρείας που κατέχει σήμερα η απορροφώμενη ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε., ήτοι 18.629.225 μετοχές επί Ευρώ 0,96 ονομαστική αξία η κάθε μια.
Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν συνεπεία της παραπάνω αύξησης θα αναληφθούν μόνο από τους μετόχους της "ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε." βάσει της σχέσης ανταλλαγής που περιλαμβάνετε στο εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Η διαφορά μεταξύ της καθαρής θέσης της "ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε." και του ποσού που θα κεφαλαιοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, ήτοι ποσό Ευρώ 2.669.893,13, θα αχθεί σε πίστωση λογαριασμού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχωνεύσεως", σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 1297/1972.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 23.506.704 και αποτελείται από 24.486.150 κοινές άυλες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,96 Ευρώ η κάθε μία.
4. Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ανώτατο ποσό Ευρώ 34.999.999,68 και η έκδοση έως 36.458.333 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,96 η κάθε μία με καταβολή μετρητών και περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 κατά το ποσό των Ευρώ 31.611.999,36 και ποσοστό 90,32% περίπου επί της αυξήσεως, προκειμένου οι μέτοχοι της εταιρείας "ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε." να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αναλογικά προς τον αριθμό των μετοχών τις οποίες θα έχουν αποκτήσει μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της μητρικής εταιρείας "ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε." και της 100% θυγατρικής της εταιρείας "ΕΛΒΙΠΕΤ Α.Ε."
Μετά από την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών με μετρητά και υπό την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 58.506.703,68 και διαιρείται σε 60.944.483 κοινές άϋλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,96 η κάθε μία.
Σε σχέση με την παραπάνω αύξηση μετοχικού κεφαλα
