Η 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' γνωστοποιεί ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που συνήλθε στις 10 Δεκεμβρίου 2007:
(Α) ενέκρινε, επί παρισταμένου ή/και εκπροσωπουμένου ποσοστού του μετοχικού της κεφαλαίου ίσου προς 67,82%, ήτοι επί 107.724.593 ψήφων, δια 105.707.313 εγκύρων ψήφων υπέρ (ποσοστό 98,13%) έναντι 16.420 εγκύρων ψήφων κατά (ποσοστό 0,015%), και 2.000.860 ψήφων απεχουσών, ήτοι δια της κατά νόμο απαρτίας και πλειοψηφίας, το Σχέδιο Συμβάσεως ('ΣΣΣ'), και την ομοίου περιεχομένου συμβολαιογραφική πράξη, Συγχωνεύσεως της 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' (η 'ΕΛΤΕΒ') δια Απορροφήσεως της 'ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ' (η 'ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ'), μετ' ακρόαση, πλην άλλων, του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, του ΣΣΣ, των πιστοποιητικών και εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών κατ' άρθρα 42α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, 2 παρ. 4 ν. 2166/1993 και 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, της κατ' άρθρο 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕΒ και συναφών δηλώσεων, και εξουσιοδότησε για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως και τη διενέργεια λοιπών πράξεων, ανακοινώσεων, δηλώσεων και δικαιοπραξιών, (Β) ενέκρινε, επί παρισταμένου ή/και εκπροσωπουμένου ποσοστού του μετοχικού της κεφαλαίου ίσου προς 67,82%, ήτοι επί 107.724.593 ψήφων, δια 105.707.313 εγκύρων ψήφων υπέρ (ποσοστό 98,13%) έναντι 16.420 εγκύρων ψήφων κατά (ποσοστό 0,015%), και 2.000.860 ψήφων απεχουσών, ήτοι δια της κατά νόμο απαρτίας και πλειοψηφίας, την, δια τροποποιήσεως του άρθρου 5 του καταστατικού της ΕΛΤΕΒ, αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 53.645.016,71 Ευρώ, δια της εκδόσεως και διανομής 18.153.985 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας 1,03 Ευρώ, ήτοι, αφενός μεν λόγω απορροφήσεως της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας ύψους 52.614.195,00 Ευρώ, αφετέρου λόγω κεφαλαιοποιήσεως (για σκοπούς διατηρήσεως της κατωτέρω οριζομένης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών) τμήματος του λογαριασμού της ΕΛΤΕΒ από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 1.030.821,71 Ευρώ, με συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΤΕΒ να ανέρχεται πλέον στο ποσό των 182.311.352,39 Ευρώ, διαιρούμενο σε 177.001.313 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, άϋλες μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 1,03 Ευρώ, και εξουσιοδότησε για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, (Γ) ενέκρινε, επί παρισταμένου ή/και εκπροσωπουμένου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου ίσου προς 67,82%, ήτοι επί 107.724.593 ψήφων, δια 105.707.313 εγκύρων ψήφων υπέρ (ποσοστό 98,13%) έναντι 16.420 εγκύρων ψήφων κατά (ποσοστό 0,015%), και 2.000.860 ψήφων απεχουσών, ήτοι δια την κατά νόμο απαρτίας και πλειοψηφίας, το Σχέδιο Συμβάσεως ('ΣΣΑ'), και την ομοίου περιεχομένου συμβολαιογραφική πράξη, Αποσχίσεως του κλάδου συμμετοχών της ΕΛΤΕΒ σε έργα υποδομής, εισφοράς αυτού προς, και αναδοχής του από, την εξ ολοκλήρου θυγατρική της ΕΛΤΕΒ εταιρεία, 'ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ' (οι 'ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ'), μετ' ακρόαση, πλην άλλων, της Λογιστικής Καταστάσεως των ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ, του ΣΣΑ, των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, και εξουσιοδότησε για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως και τη διενέργεια λοιπών πράξεων, ανακοινώσεων, δηλώσεων και δικαιοπραξιών, (Δ) ενέκρινε, επί παρισταμένου ή/και εκπροσωπουμένου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου ίσου προς 67,82%, ήτοι επί 107.724.593 ψήφων, δια 105.707.313 εγκύρων ψήφων υπέρ (ποσοστό 98,13%) έναντι 16.420 εγκύρων ψήφων κατά (ποσοστό 0,015%), και 2.000.860 ψήφων απεχουσών, ήτοι δια της κατά νόμο απαρτίας και πλειοψηφίας, τις μέχρι σήμερον ενέργειες, δηλώσεις και δικαιοπραξίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕΒ, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της στα πλαίσια της συγχωνεύσεως της τελευταίας δι' απορροφήσεως της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, (Ε) επικύρωσε, επί παρισταμένου ή/και εκπροσωπουμένου ποσοστού του μετοχικού