Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την ως άνω απαρτία έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις για όλα τα θέματα της Συνέλευσης, ως ακολούθως:
1. Εγκρίθηκε ομόφωνα η έκδοση κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου. Η έκδοση του δανείου θα γίνει εφάπαξ. Ειδικότερα, η έκδοση του δανείου θα γίνει υπό τους κάτωθι βασικούς όρους: το δάνειο θα είναι κοινό ομολογιακό δάνειο και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου. Το ανώτατο ποσό του δανείου θα είναι Ευρώ οκτώ εκατομμύρια (8.000.000,00) και θα διαιρείται σε οκτακόσιες (800) ονομαστικές ομολογίες. Κάθε ομολογία θα έχει ονομαστική αξία ευρώ δέκα χιλιάδες (ευρώ 10.000) και τιμή εκδόσεως στο άρτιο. Το Δάνειο θα καλυφθεί στο σύνολό του με ιδιωτική τοποθέτηση. Προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των ομολογιούχων κατά της εταιρείας μας, οι οποίες απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τις ομολογίες, θα εγγραφεί εγκύρως, υπέρ των Ομολογιούχων, προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη δεύτερης τάξης, για ποσό ευρώ εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (ευρώ 9.600.000). Η προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη θα αφορά ιδιοκτησίες που ανήκουν σε ένα συγκρότημα κτιρίων Εμπορικού Κέντρου - Υπεραγοράς που βρίσκεται στο Αμαρούσιο Αττικής. Αμέσως μετά την έκδοση του δανείου, η ως άνω υποθήκη θα τραπεί σε πρώτης τάξης, αφού η πρώτη θα εξαλειφθεί με μέριμνα και δαπάνη της εταιρίας.
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η έκδοση του Δανείου υπό τους ανωτέρω βασικούς όρους και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαπραγματεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και με αναφορά προς τις υφιστάμενες χρηματοοικονομικές συνθήκες:
α) Να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του, να εξειδικεύσει και να συνομολογήσει με τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του Δανείου, την κάλυψη του από αυτήν, την εγγραφή υποθήκης δεύτερης τάξης, για ποσό ευρώ εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (ευρώ 9.600.000), σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα υπέρ της ανωτέρω Τράπεζας ως εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί των περιγραφομένων ανωτέρω οριζοντίων ιδιοκτησιών της εταιρείας μας, η οποία μετά την έκδοση του Δανείου θα τραπεί σε πρώτης τάξης.
β) Να αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ομολογιών, συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του τους βασικούς όρους με όσους συναφείς κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, ιδίως δε την ημερομηνία έκδοσης του ομολογιακού δανείου, τη μορφή, την ονομαστική αξία και τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης των ομολογιών, τον τρόπο προσδιορισμού του επιτοκίου, τον πληρεξούσιο καταβολών, τους ομολογιούχους δανειστές στους οποίους θα διατεθεί πρωτογενώς το Δάνειο, τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων δανειστών, τον χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες και την διαδικασία καταγγελίας.
γ) Να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας, την υπογραφή όλων των συναφών προς την έκδοση, διάθεση και εκπροσώπηση του ομολογιακού Δανείου συμβάσεων και γενικότερα την διενέργεια κάθε πράξης αναγκαίας για την ολοκλήρωση της έκδοσης του Δανείου. 3. Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση με περιορισμό και διεύρυνση αντίστοιχα του σκοπού της εταιρείας ως εξής: Με την διαγραφή από την παράγραφο 2α) του άρθρου 2 του καταστατικού των φράσεων "και κατασκευή ειδών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνίας, ηλεκτρισμού, βίντεο, βιντεοκασετών", "ως επίσης και", "ειδών κιγκαλερίας", "την εκμετάλλευση λατομείων, μεταλλείων κλπ. και των προϊόντων τους", "τη συμμετοχή σε δημοπρασίες προμηθειών", καθώς και τη
