ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2009.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009.
4. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Προέγκριση αμοιβών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 1.7.2010 έως 30.06.2011.
6. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.
7. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.050.980,00 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,73 € σε 0,88 €.
8. Τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού.
9. Λήψη απόφασης για απόκτηση ιδίων μετοχών.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.