Το κατηγορητήριο των πενήντα εννέα περιλαμβάνει απάτη εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή, εγκληματική οργάνωση και μαστροπεία – σύνολο εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη αφορούν τη συγκρότηση, τη διεύθυνση και τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και την απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με το συνολικό ποσό να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Επιπλέον, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, μέσω ανακριβούς δήλωσης και μη απόδοσης ΦΠΑ, συνέργεια σε φοροδιαφυγή, αλλά και πλαστογραφία για ποσό μεγαλύτερο των 120.000 ευρώ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmh6sdnr7mux?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στις υπό διερεύνηση πράξεις περιλαμβάνονται ακόμη η από κοινού και κατ’ εξακολούθηση μαστροπεία, η από κοινού ληστεία, η επανειλημμένη παραβίαση περιορισμών διαμονής, καθώς και η διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Δίωξη σε βαθμό μόνον πλημμελήματος ασκήθηκε για απάτη από κοινού και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmh74mvoh4vt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}