Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1.Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του άρθρου 4, παρ.7 & 8, του N. 3556/2007 και του σχετικού Πιστοποιητικού των Ορκωτών Ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007.

3.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4.Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

5.Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

6.Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), η εφόσον οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) και να καταθέσουν στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας 142 34 Ν. Ιωνία, τηλ. 210-3523300, fax. 210-3523600, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.