2. Αναπροσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε συνέχεια της συγχώνευσης, ήτοι:
α. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 46.739.352 ευρώ, που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρίας και εν συνεχεία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 913.162,04 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, προκειμένου να είναι δυνατόν η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής να είναι στρογγυλός αριθμός,
β. αλλαγή της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 1,01 ευρώ σε 0,92 ευρώ η κάθε μία,
γ. ρύθμιση κάθε θέματος που σχετίζεται με τις νεοεκδοθησόμενες μετοχές.
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, λόγω της ανωτέρω αναπροσαρμογής του μετοχικού κεφαλαίου.
Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου 2008 και σε τυχόν Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 22η Σεπτεμβρίου 2008.