Η κατηγορία αφορά τη μη γνήσια εγγυητική επιστολή, ύψους 550 εκατ. ευρώ, που φέρεται να έχει εκδοθεί από τράπεζα του Λονδίνου, την οποία προσκόμισε ο κ. Ψωμιάδης αρχές Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, για να καλύψει το άνοιγμα της εταιρείας.
Η υπόθεση έφθασε στη Δικαιοσύνη, μετά από αναφορά που κατέθεσε η αρμόδια Επιτροπή, με αφορμή την οποία διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση. Η δικογραφία που σχηματίστηκε, ανατέθηκε σε τακτικό ανακριτή.
Ψωμιάδης: 'Γνήσια η εγγυητική'
Υπενθυμίζεται ότι μιλώντας προ ημερών στο "R" o πρόεδρος και βασικός μέτοχος του ομίλου Ασπις τόνισε ότι η εγγυητική επιστολή ύψους 550 εκατ ευρώ που έχει κατατεθεί στην HSBC Λονδίνου είναι γνήσια και αυτό μπορεί να αποδειχθεί». Ο κ. Ψωμιάδης μάλιστα υπεραμύνθηκε αυτής του της θέσης τονίζοντας ότι « υπάρχουν 200 είδη εγγυητικών επιστολών, εμείς ζητήσαμε από funds που διαχειρίζονται καταθέτες και από επενδυτές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αλλά και τις ΗΠΑ να μας στηρίξουν. Έτσι καταφέραμε να καταθέσουμε εγγυητική επιστολή στην HSBC Λονδίνου».
Στο σώμα της εγγυητικής επιστολής που παρουσίασε ο 'R' στις 28 Σεπτεμβρίου αναφέρεται ότι εκδόθηκε έναντι ποσού 550.000.000 ευρώ για λογαριασμό της εταιρείας Comm-Pass International Services INC από την τράπεζα The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation UK, δηλαδή την HSBC Μεγ. Βρετανίας. Επίσης υπάρχει η επωνυμία μιας άλλης εταιρείας της Advanced Development Invest and Management A.
Η πρώτη εταιρεία είναι αμερικανική - τα συνοδευτικά της επωνυμίας δηλαδή τα τρία γράμματα INC είναι αρχικά της λέξης Incorporation που χαρακτηρίζουν κυρίως αμερικανικές επιχειρήσεις και άλλες που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους - η δεύτερη γερμανική λόγω των συνοδευτικών AG στο τέλος της επωνυμίας που χαρακτηρίζουν γερμανικές επιχειρήσεις.
Το θέμα ελέγχου γνησιότητας διευθετήθηκε από τη συνεργασία δύο εποπτικών αρχών της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και της Τράπεζας της Ελλάδος.
