Αναλυτικότερα:
1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007) μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των πιστοποιητικών ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκε, με ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση και με πλειοψηφία 66,30% των παρισταμένων μετόχων, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2007 - 31.12.2007.
3. Εξελέγησαν ομόφωνα για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, τριμηνιαίων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της για την χρήση 1/1-31/12/2008, οι ορκωτοί ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρίας "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων".
4. Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008.
5. Χορηγήθηκε ομόφωνα άδεια κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20 στα μέλη του ΔΣ και σε Διευθυντές της Εταιρίας προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων εταιριών του Ομίλου ή μη που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Ανακοινώθηκε και επικυρώθηκε ομόφωνα η εκλογή, με την από 19/11/2007 απόφαση του Δ.Σ., του κ. Κωνσταντίνου Τσαγκανού ως Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ..
7. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του αρ. 5 του καταστατικού (περί Μετοχικού Κεφαλαίου και Μετοχών) λόγω ενσωμάτωσης της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1/12/2007 λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock option).
8. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση των άρθρων 6, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 23, 26, 29, 32, 35 και 36 του καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στον Ν.3604/2007.
9. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της κ. Κωνσταντίνος Τσαγκανός έλαβε το λόγο και ενημέρωσε το σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία.