Πρόκειται για ελέγχους "πόθεν έσχες" και για το σκοπό αυτό -όπως δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Διομήδης Σπινέλλης- το υπουργείο Οικονομικών είναι σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ώστε να δοθούν τα στοιχεία των πολιτών που απέσυραν τις καταθέσεις τους από τις ελληνικές τράπεζες.
Οπως ανέφερε ο κ. Σπινέλλης, δεν τίθενται στο στόχαστρο οι φορολογούμενοι που το ύψος των καταθέσεών τους δικαιολογείται από τα εισοδήματα των φορολογικών τους δηλώσεων, αλλά όσοι για παράδειγμα εμφανίζονται να δηλώνουν ετήσια εισοδήματα 10.000 ευρώ και είναι κάτοχοι καταθέσεων πολύ υψηλών ποσών.
Το 2010 αποσύρθηκαν από τις ελληνικές τράπεζες καταθέσεις ύψους 30 δισ. ευρώ με προορισμό τράπεζες του εξωτερικού.