Από το 1997 ως σήμερα το κύκλωμα φέρεται να συνέστησε 158 εταιρείες-μαϊμού για υποτιθέμενη αξιοποίηση ακινήτων και εμπόριο χρυσού, παραπλανώντας παράλληλα εκατοντάδες ιδιώτες από τους οποίους υφάρπαζε ακίνητα, ή τεράστια ποσά, με την υπόσχεση ότι θα μεσολαβούσε σε πλειστηριασμούς τραπεζών για να γλιτώσουν οι πολίτες την κατάσχεση των σπιτιών τους.
Ηγετική θέση στο κύκλωμα φέρεται να κατέχουν 53χρονος πολιτικός μηχανικός που είχε κατηγορηθεί την περίοδο 1985-1986 για παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος και λαθρεμπόριο χρυσού και ένας ιερέας, με συμμετοχή και στο πρώτο παραδικαστικό κύκλωμα, που αποκαλύφθηκε την περίοδο 2004-2005 και τον οποίον οι συνεργάτες του αποκαλούσαν «Αγιο Πατέρα».
Πέντε δικηγόροι φαίνεται να εμπλέκονται σοβαρά στο κύκλωμα, μια εκ των οποίων είχε προφυλακιστεί πρόσφατα για υπόθεση πλαστογραφίας. Πρόσωπο - κλειδί θεωρείται και έτερη γυναίκα δικηγόρος από τον Πειραιά, στο γραφείο της οποίας εμφανίζονταν συχνά ο ιερέας και άλλοι ύποπτοι. Η εν λόγω νομικός παρουσιαζόταν ως σύμβουλος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη- χωρίς όμως η θέση της να επιβεβαιώνεται επισήμως- ενώ διατηρούσε προσωπική γνωριμία με πρώην ανώτατο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ.
Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο συμμετοχής στο κύκλωμα δύο μεγάλων νομικών γραφείων της Αθήνας, που φαίνεται να συνεργάζονταν με ορισμένους από τους προαναφερόμενους δικηγόρους, ενώ έχουν καταγραφεί παρουσίες σε αυτά τα γραφεία, πρώην και νυν δικαστικών οι οποίοι επίσης θεωρούνται ύποπτοι. Εξετάζεται επίσης διεξοδικά ο ρόλος εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών και συγκεκριμένα μιας προέδρου Πρωτοδικών και τεσσάρων εφετών- οι δύο γυναίκες-, οι οποίοι μετείχαν σε συνθέσεις δικαστηρίων που εξέδωσαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2010 αμφιλεγόμε νες δικαστικές αποφάσεις.
Το κύκλωμα εμφανίζεται να διαθέτει ισχυρές διασυνδέσεις στον χώρο της Δικαιοσύνης, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, σε κρατικές υπηρεσίες ως και στην ΕΛ.ΑΣ.