Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 29/06/2007, και στην οποία παρέστησαν (5) πέντε μέτοχοι εκκπροσωπούντες ποσοστό 71,27% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2006-31/12/2006 καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν και επανεγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2005-31/12/2005.
2) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2006-31/12/2006 καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή και η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν και επανεγκρίθηκαν οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2005-31/12/2005 .
3) Απαλλάχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%,τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2006-31/12/2006.
4) Εκλέχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, δύο τακτικοί και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2007. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2007 η ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Α.Ε.)» με αριθμό μητρώου 125 και από την ως άνω εταιρεία ορίστηκαν ως τακτικοί ελεγκτές η κα Αναστασία Παυλάτου και ο κ. Χρήστος Γρηγοριάδης. Ως αναπληρωματικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Αλέξανδρος Τζιώρτζης.
5) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με ισολογισμό μετασχηματισμού την 31-12-2006 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάξει σχέδιο συγχώνευσης και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προς τον σκοπό αυτό.
6) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία ?GOLDEN WEST SEED HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ» με ισολογισμό μετασχηματισμού 31-12-2007 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάξει σχέδιο συγχώνευσης και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προς τον σκοπό αυτό.
7) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, ότι δεν είναι σκόπιμη και αναγκαία η συμμετοχή της εταιρίας σε αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «GOLDEN WEST SEED HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ».
8) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, ότι δεν είναι σκόπιμη και αναγκαία η συμμετοχή της εταιρίας σε αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «SPIROU AGROSCIENCES LTD».
9) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2006.
10) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, ότι δεν παρίσταται ανάγκη εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
11) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27%, πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας και τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσεως αγοράς μετοχών και συγκεκριμένα αποφασίσθηκε να εκδοθούν 300.000 νέες μετοχές κατ? ανώτατο όριο, με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής το 50% της μέσης τιμής κλεισίματος αυτής, κατά το εξάμηνο από 01/01/2007 έως και 30/06/2007. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του ανωτέρω προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920.
12) Εγκρίθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27% η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
13) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,27% οι καταβληθ