Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 28.6.2007 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 44 μέτοχοι της εταιρίας (22 δι? αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 22 δι? αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά 6.361.540 μετοχές επί συνόλου 18.666.986, δηλαδή ποσοστό 34,079 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:
1. Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εταιρικές και ενοποιημένες (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) επί της 12ης εταιρικής χρήσεως από 01/01/2006 ? 31/12/2006 καθώς και τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε.
3. Επί του τρίτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση αφού ενημερώθηκε περί της μη καταβολής των προεγκριθεισών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2006 προέγκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2007, συνολικού ύψους 500.000 Ευρώ.
4. Επί του τέταρτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) τη διάθεση κερδών για τη χρήση 2006 συνολικού ποσού Ευρώ 466.674,65 που αντιστοιχεί στη διανομή μερίσματος ποσού 0,025 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος ορίσθηκαν οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 14.8.2007 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος η 16η Αυγούστου 2007, από την ημερομηνία δε αυτή οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2006. Περαιτέρω αποφασίστηκε ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους η 24η Αυγούστου 2007. Ειδικά για την ακολουθούμενη διαδικασία καταβολής του μερίσματος προς τους δικαιούχους μετόχους, θα ακολουθήσει ανακοίνωση της εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 279 και 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε..
5. Επί του πέμπτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2007 ? 31/12/2007 και ειδικότερα κατόπιν αποφάσεως ληφθείσας παμψηφεί την εκλογή ενός τακτικού (Ανδρέα Τσαμάκη, αρ. μητρ. 17101 ΣΟΕΛ) και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή (Γεώργιο Μπατσούλη, αρ. μητρ. 14001 ΣΟΕΛ) και ορίσθηκε ως αμοιβή τους το ποσό του νομίμου τιμολογίου του Σ.Ο.Ε.Λ.
6. Επί του έκτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 επί συνόλου 6.361.540) τη δυνατότητα απόκτησης από την εταιρία ιδίων αυτής μετοχών, κατ? άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 5 επόμενα του κ.ν. 2190/1920. Ειδικότερα αποφασίστηκε η δυνατότητα απόκτησης μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού αριθμού των μετοχών της, με ανώτατη τιμή αγοράς ποσό 5,00 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή ποσό 0,50 ευρώ ανά μετοχή, με ανώτατο χρονικό διάστημα διενέργειας και ολοκλήρωσης των συναλλαγών αυτών τους δώδεκα μήνες, ήτοι μέχρι την 28.6.2008.
7. Επί του έβδομου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 6.361.540 ε