1.Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2007 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα, Κατάσταση Ταμιακών Ροών και Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης), η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2.Εγκριθηκε η μη διανομή μερίσματος, υπό μορφή τόκου, στους Προνομιούχους Μετόχους, βάσει του άρθρου 44α του ΚΝ.2190/20.
3.Απηλλάχθησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ελεγκτής της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση 1/1-31/12/07.
4.Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την εταιρία υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2007 και προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την εταιρική χρήση 2008.
5.Εξελέγη ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης, με αναπληρωματικό τον κ. Αργύρη Αναγνωστόπουλο, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2008 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.
6.Προτάθηκε Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με τους κάτωθι όρους:
α)έκδοση 22.942.736 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 30 λεπτών του Ευρώ, κάθε μιας,
β)δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατ? αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο και σε σχέση μία νέα κοινή μετοχή για κάθε τέσσερις παλιές κοινές ή προνομιούχες μετοχές,
γ)η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 13 παρ.6 του ΚΝ2190/20) εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους και η οποία μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
δ)τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση των εξόδων αύξησης, θα διατεθούν για την αύξηση των κεφαλαίων κίνησης της Εταιρίας και των θυγατρικών της, για την διενέργεια επενδύσεων και για την εξαγορά άλλων επιχειρήσεων.
ε) εφόσον η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί μέσα στην νόμιμη προθεσμία που θα ορίσει το Δ.Σ. από τους παλαιούς μετόχους, το Δ.Σ. με απόφασή του δύναται να διαθέσει το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό κατά ελευθέρα αυτού κρίση. Σε περίπτωση που, μετά τις ανωτέρω ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί εξολοκλήρου, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του ΚΝ2190/20.
στ) οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα μερίσματος από τα κέρδη χρήσης του 2009.
7. Επισημάνθηκε η σκοπιμότητα λήψης απόφασης για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, και προσώπων που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών. Κριτήριο για την συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταμοιβής θα είναι η συμβολή στο έργο της εταιρίας και του ομίλου σε συνδυασμό με την θέση, το λειτουργικό επίπεδο ευθύνης και την συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η εταιρία. Τo κίνητρο αυτό αναμένεται να ενθαρρύνει ιδιαίτερα τους εργαζομένους να επικεντρώσουν τις προσπάθειες τους σε ενέργειες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εταιρίας. Παρουσιάστηκαν οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:
I. Δικαιούχοι είναι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5, καθώς και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή β
