ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Θέμα 1ο - Τροποποίηση του Αρθρου 2 του Καταστατικού, δια της Προσθήκης, Μεταξύ των Σκοπών της Εταιρείας, της Διενέργειας Αποθηκευτικών και Λοιπών Εμπορικών Εργασιών. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε Ενιαίο Κείμενο
Θέμα 2ο - Έγκριση, Κατ' ?ρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, της Πώλησης από την Εταιρεία προς Μετ' Αυτής Συνδεδεμένα Πρόσωπα μετοχών κυριότητας της Ιδίας και Εκδόσεως της εταιρείας "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΚΟΜ ΑΕ"
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α' ή, κατά περίπτωση, Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 9η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, ή, αντιστοίχως, την 22η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως τυχόν Επαναληπτικής Έκτακτης Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως.
Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και στις τυχόν Επαναληπτικές αυτής, πρέπει, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα για τη Γενική Συνέλευση ημερομηνία ή τυχόν Επαναληπτικές αυτής, να δεσμεύσουν είτε το σύνολο, είτε μέρος των μετοχών τους μέσω των χειριστών των λογαριασμών τους στο ΣΑΤ, να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών η οποία θα εκδοθεί από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α) και να την καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Αγίου Θωμά 27, Παράδεισος Αμαρουσίου) μαζί με τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις συμμετοχής του αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου νομικού προσώπου.
H παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΚΕΡΔΟΣ, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ και ΑΜΑΡΥΣΙΑ στις 08/08/2008
