Πρόκειται για λίστα με 7.000 Ιταλούς καταθέτες της τράπεζας HSBC (Hong Kong Shangai Bank), οι οποίοι είχαν καταθέσει μεγάλα ποσά σε υποκατάστημα της συγκεκριμένης τράπεζας στη Γενεύη. Υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι πρόκειται για φοροφυγάδες, οι οποίοι προσπαθούν να ανακυκλώσουν «βρώμικο χρήμα».
Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοφωνία της «Rai», η συγκεκριμένη λίστα βρίσκεται ήδη στα χέρια των εισαγγελέων του Τορίνο και της οικονομικής αστυνομίας και εξετάζεται προσεκτικά.
Τα ονόματα, που περιλαμβάνονται ε΄αυτήν, αφαίρεσε από τα αρχεία της τράπεζας, πρώην υπάλληλός της, και τα παρέδωσε στη γαλλική δικαιοσύνη. Οι Ιταλοί εισαγγελείς υπέβαλαν άμεσα αίτημα διεθνούς δικαστικής συνεργασίας και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να λάβουν γνώση των στοιχείων του κάθε καταθέτη.
Σύμφωνα, ωστόσο, με την οικονομική εφημερίδα εφημερίδα «Il Sole 24 Ore» η εισαγγελία της Νίκαιας, στη Γαλλία, έχει στη διάθεσή της 80.000 ονόματα, από 180 χώρες, που διατηρούσαν συνολικά 127.000 βιβλιάρια καταθέσεων στην ΗSBC.