1) Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2007 μέχρι 30.06.2008, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν.3371/2005 και 4 Ν.3556/2007, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ' αυτών.
2) Υποβολή προς έγκριση της Διάθεσης των Κερδών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 01.07.2007 έως 30.06.2008 και λήψη απόφασης για τον τρόπο και χρόνο διάθεσης αυτών.
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.07.2007 μέχρι 30.06.2008.
4) Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Ενοποιημένες και τις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01.07.2008 μέχρι 30.06.2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5) Διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη σχετικών αποφάσεων.
Kαλούνται όθεν οι κ.κ. Mέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών, οι οποίοι επιθυμούν να παραστούν στην Tακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το Kαταστατικό της εταιρίας, να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με την δέσμευση των άυλων τίτλων μετοχών τους προκειμένου να συμμετάσχουν νόμιμα στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας.
Eπειδή οι μετοχές της εταιρίας τηρούνται σε άυλη μορφή οφείλουν οι κ.κ. Mέτοχοι να δεσμεύσουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.),το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν σχετική βεβαίωση δέσμευσης την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοί τους να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (πρώην Kεντρικό Aποθετήριο Aξιών Aθηνών) και να παραλάβουν σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
Σε κάθε περίπτωση και εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πρίν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης,οι κ.κ. Mέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της έδρας της εταιρίας .
