Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2008, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν νόμιμα έξι (6) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 68,74% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, παμψηφεί και ομόφωνα:
1. Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2007.
2.Ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας ποσού 11.616.033,88 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,22 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 27/3/2008. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, ορίσθηκε η Παρασκευή 28/3/2008 και ημερομηνία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους ορίσθηκε η Παρασκευή 4/4/2008.
3. Παρέσχε 5ετή εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1.β και 4.α του ?ρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σε χρόνο που το Δ.Σ. θα αποφασίσει, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους, αναφορικά με το ύψος της αύξησης, τον αριθμό και την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, κ.λ.π.
4. Αποφάσισε, την ακύρωση 1.780.220 ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,26% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και αποκτήθηκαν σε συνέχεια της από 8/2/2005 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λόγω συμπληρώσεως τριετίας την 1/4/2008 από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς, με μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 534.066 Ευρώ και της διαφοράς μέχρι του συνολικού ποσού αγοράς των ως άνω μετοχών (5.589.986,71), ήτοι ποσού 5.055.920,71 Ευρώ, με ισόποση μείωση του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Το ως άνω συνολικό ποσό κτήσεως των ιδίων μετοχών (5.589.986,71), από το 2006 οπότε ολοκληρώθηκε η αγορά των ιδίων μετοχών, εμφανίζεται αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και του Ομίλου.
5. Απήλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2007.
6. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία δύο ετών ως ακολούθως :
Εκτελεστικά Μέλη : Φειδάκης Γεώργιος του Αθανασίου, Κουτσουμπέλης Κωνσταντίνος του Στυλιανού, Παντούσης Ιωάννης του Δημητρίου, Δεμέναγας Ανδρέας - Φώτιος του Κωνσταντίνου και Βλάμης Γεώργιος του Αντωνίου, και
Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη :
Στρογγυλόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου, Κατσουλάκος Ιωάννης του Σωκράτη,
Λιούκας Σπύρος του Κωνσταντίνου και Πιμπλής Νικόλαος του Ευάρεστου.
7. Ενέκρινε τις χορηγηθείσες το 2007 αμοιβές και αποζημιώσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε τις αμοιβές των ως άνω για τη χρήση 2008.
8. Έδωσε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 και ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταιριών συνδεδεμένων με αυτούς.
9. Χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών συνδεδεμένων με την εταιρία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε.ο.ε., για την διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2008.
11. Ενέκρινε τις υπάρχουσες συμβάσεις μεταξύ της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.
Τέλος, έγινε αναφορά στις πολύ καλές προοπτικές της εταιρείας με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα και για το επόμενο διάστημα, παρά τις σημαντικές ελλείψεις σε προϊόντα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στα λιμάνια και της αδυναμίας εκτελωνισμού εμπορευμάτων.
Για το σύνολο του 2008 η Διοίκηση με βάσει και τα μέχρι σήμερα στοιχεία αναμένει, περαιτέρω αύξηση στις πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, γεγονός που θα έχει θετική επίπτωση στα αποτελέσματα κα
