Ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι νομίμως κι εμπροθέσμως κατέθεσαν τις μετοχές τους, σύμφωνα με την Πρόσκληση και το Καταστατικό της Εταιρίας, δικαιούμενοι να μετάσχουν με δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων εκάστου, των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, τοιχοκολλήθηκε, σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920, το Καταστατικό και την απόφαση του ΔΣ της Εταιρίας της 23.4.2009, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας την 23.4.2009, ως ακολούθως:
Πίνακας των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 28.4.2009 α/α Ονοματεπώνυμο & διεύθυνση Αριθμός μετοχών Παριστάμενος μέτοχος ή αντιπρόσωπος Αριθμός ψήφων
1.Εμμανουήλ Δομαζάκης, Μοάτσου 5, Ρέθυμνο 11.596.260 ο ίδιος 11.596.260
2.Κωνσταντίνος Δομαζάκης, Κ.Γερακάρη 93, Ρέθυμνο 11.429.670 ο ίδιος 11.429.670
Ποσοστό επί του συνόλου των μετοχών 78,107 % Ποσοστό επί του συνόλου των ψήφων 78,107 %
Οι μέτοχοι, οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού για τη συμμετοχή τους στην ΓΣ εκπροσώπησαν 23.025.930 μετοχές, παρέχουσες το δικαίωμα ίσου αριθμού ψήφων, ήτοι ποσοστό 78,107 %του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, των οποίων οι βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και οι δηλώσεις συμμετοχής στη ΓΣ κοινοποιήθηκαν και προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην Εταιρία, παρέχοντας απαρτία.
Πιο αναλυτικά η γ. σ. έλαβε τις εξής αποφάσεις:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή & έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008), των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων & Πληροφοριών της χρήσης 2008, της ενιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του ΔΣ για την χρήση 2008 της Εταιρίας & του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης & της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Εγκρίθηκαν, οι δυνάμει του από 27.3.2009 Πρακτικού ΔΣ, δημοσιευθείσες νομίμως στον Τύπο κι αναρτηθείσες στις ιστοσελίδες της Εταιρίας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008), τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 2008, η ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ για την χρήση 2008 της Εταιρίας και του Ομίλου της, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διανομής μερίσματος και εξουσιοδότηση του ΔΣ της Εταιρίας για τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος και της διαδικασίας καταβολής του. Εγκρίθηκε η σύμφωνη προς τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων διανομή του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2008, συνολικού ποσού 649.000 ευρώ, ήτοι 0,0022 ευρώ/ανά μετοχή κι εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ ως προς τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος της διαδικασίας καταβολής του.
ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008).
Η ΓΣ, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση για κάθε μέλος του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920, αποφασίσθηκε η απαλλαγή των διατελεσάντων κατά την εταιρική χρήση 1.1.2008 έως 31.12.2008 μελών του ΔΣ κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκη, Κωνσταντίνου Δομαζάκη, Ελένης Δομαζάκη, Εμμανουήλ Κοτζαμπασάκη, Βασιλείου Βουμβουράκη, Κωνσταντίνου Γενηγιώργη, Εμμανουήλ Τετώρου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή Δημητρίου Ντζανάτου και της αναπληρώτριας αυτού Μαρίνας Χρυσανθοπούλου, διορισθέντων δυνάμει του υπ' αριθμ. 9369/19.8.2008 ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009 της Εταιρίας και του Ομίλου της, και καθορισμός της αμοιβής τους.
Εξελέγη ομόφωνα ο Δημήτριος Ντζανάτος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 11521) κα
