1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2008.
3. Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2008 έως 31-12-2008, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2009.
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση της απόφασης υπ?αριθ. 328/01-12-2008 και υπ?αριθμόν 329/10-12-2008 του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών, για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΠΑΝ 2.5.3.
6. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις