Σύμφωνα με σημερινή σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, τα θέματα ημερησίας διάταξης θα είναι τα παρακάτω:
1.Υποβολή και έγκριση: α) του από 22-10-2010 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της ‘‘Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.’‘ μετά των ανωνύμων εταιρειών α) ‘‘FOLLI FOLLIE Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κοσμημάτων Ωρολογίων - Ενδυμάτων - Υποδημάτων-Αξεσουάρ’‘ και β) ‘‘ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’‘ ("η Συγχώνευση") με απορρόφηση των υπό στοιχεία α και β εταιρειών από την ‘‘ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.’‘ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 -77α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 ως ισχύουν, β) της κατ άρθρο 69, παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, γ) των από 30-9-2010 εκθέσεων της ορκωτής ελέγκτριας ? λογίστριας κ. Χρυσούλας Τσακαλογιάννη για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των απορροφώμενων εταιρειών ‘‘FOLLI FOLLIE Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κοσμημάτων Ωρολογίων - Ενδυμάτων - Υποδημάτων-Αξεσουάρ’‘ και ‘‘ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’‘ δ) των ισολογισμών μετασχηματισμού με ημερομηνία 30.06.2010 των απορροφώμενων εταιρειών ‘‘FOLLI FOLLIE Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κοσμημάτων Ωρολογίων - Ενδυμάτων - Υποδημάτων-Αξεσουάρ’‘ και ‘‘ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’‘ ε) της από 18-10--2010 έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Παναγιώτη Βρουστούρη, μέλους ελεγκτικού οίκου ΕΝΕΛ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" καθώς και τις από 21-10-2010 εκθέσεις της Alpha Bank και Εμπορική Τράπεζα αντίστοιχα για το εύλογο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στ) της από 4-11-2010 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ζ) επικύρωση των αποφάσεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων, πληρεξουσίων, δικαιοπραξιών και ενεργειών των Διοικητικών Συμβουλίων της εταιρείας μας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που θα έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της Συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
2.Έγκριση της Συγχώνευσης της ‘‘ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.’‘ μετά των εταιρειών α) ‘‘FOLLI FOLLIE Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κοσμημάτων Ωρολογίων - Ενδυμάτων - Υποδημάτων-Αξεσουάρ’‘ και β) ‘‘ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’‘ με απορρόφηση των υπό στοιχεία α και β εταιρειών από την ‘‘ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.’‘ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 -77α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 ως ισχύουν και ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.
3. Ορισμός Εκπροσώπου της εταιρείας μας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της Συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της Συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 6ης Δεκεμβρίου 2010, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 20η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας , χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.