Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Λήψη απόφασης για απόσχιση του κλάδου αγροκτηνοπτηνοτροφικών της εταιρείας και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΚΕGO AGRI ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ KTHNOΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ", σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/93.
2.Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της συμβολαιογραφικής πράξης εισφοράς του κλάδου αγροκτηνοπτηνοτροφικών της εισφέρουσας εταιρείας "KEGO - Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη - Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία" στην απορροφώσα εταιρεία "ΚΕGO AGRI ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ KTHNOΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ", καθώς και κάθε άλλης σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει για την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της απόσχισης κλάδου.
3.Έγκριση του από 27/6/2008 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. με απορρόφηση της εταιρείας "KEGO - Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη - Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία" από την πρώτη, μετά απο ανάγνωση της σχετικής απο 25/7/2008 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση κατ'αρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και των πιστοποιητικών και εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα και των λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το νόμο και τον ισχύοντα Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
4.Έγκριση των μέχρι την συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, των προστηθέντων και πληρεξουσίων του για την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας από τη ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
5. Παροχή ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την ρύθμιση και περαίωση όλων των θεμάτων που αφορούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και κάθε άλλου συναφούς θέματος.
6.Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης μεταξύ της απορροφώσας εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." και της απορροφώμενης εταιρείας "KEGO - Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη - Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία" καθώς και κάθε άλλης σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει για την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο ως άνω εταιρειών.
