1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 67ης διαχειριστικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008, μετά από ακρόαση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 67ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την 68η εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 23α και 24 κ.ν. 2190/1920).

5. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

6. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

7. Συνέχιση της εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρίας με τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από παραίτηση μέλους.

8. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 παρ.1 κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατ' επάγγελμα διενέργεια πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.