2.Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με το Ν. 3604/2007 με Τροποποίηση των άρθρων 6, 7 παρ. 5, 14, 15, 16, 18 παρ. 2 και 3, 22 παρ. 1 και 2, 23, 29 παρ. 4, 34 και 37, Κατάργηση των άρθρων 8, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 35, 36 και Αναρίθμηση άρθρων του ισχύοντος Καταστατικού.
3.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2008 ? 31.12.2008, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
4.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
5.Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008.
6.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
7.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 - 31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8.Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς.
9.Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη, εκτελεστικών και μη, του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009.
10.Σύσταση επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008
11.Λοιπές Ανακοινώσεις.
