1) Τροποποίηση του ?ρθρου 2 του Καταστατικού, δια της Προσθήκης, Μεταξύ των Σκοπών της Εταιρείας, της Διενέργειας Αποθηκευτικών και Λοιπών Εμπορικών Εργασιών. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε Ενιαίο Κείμενο
2) Έγκριση, Κατ' ?ρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, της Πώλησης από την Εταιρεία προς Μετ' Αυτής Συνδεδεμένα Πρόσωπα μετοχών κυριότητας της Ιδίας και Εκδόσεως της εταιρείας "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΚΟΜ Α.Ε."
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 3 μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 44,29 % του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (4.191.523 μετοχές επί συνόλου 9.464.198 μετοχών).
Επί του πρώτου θέματος : Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει εγκύρως εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο δεν συνέβη στην παρούσα Γενική Συνέλευση.
Κατά συνέπεια, θα συνέλθει για το θέμα αυτό πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί - σύμφωνα με την από 07.08.2008 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας - την 9η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγίου Θωμά αρ. 27.
Επί του δευτέρου θέματος: Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί, κατ' άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, την παροχή ειδικής αδείας για την κατάρτιση της προς έγκριση τεθείσας συμβάσεως μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου σχετικά με την προς αυτούς πώληση μετοχών εκδόσεως της ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΚΟΜ Α.Ε. και κυριότητος της Εταιρείας, υπό τους ήδη γνωστοποιηθέντας στο επενδυτικό κοινό όρους, ήτοι έναντι τιμήματος ανωτέρου της λογιστικής καθαράς θέσεως της ΣΕΚΟΜ και ανερχομένου στο ποσό των 22.000 Ευρώ.
