1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για την 7η εταιρική χρήση (01.01.2008-31.12.2008), μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας.

2. Αποφάσισε την επικύρωση (i) της από 29.08.2008 εκλογής της κας Σωτηρίας Θεοδώση ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Ηλία Τσοτάκου, (ii) της από 30.09.2008 εκλογής των κ.κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, Πασχάλη Γιούχα και Μαρίας Μαρκοπούλου ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών Αγγελικής Φράγκου, Λουκά Βαλετόπουλου και Μάρκου Φόρου, (iii) της από 21.11.2008 εκλογής των κ.κ. Σταύρου Λεκκάκου και Ιωάννη Βιγγόπουλου ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των κ.κ. Ηλία Λιανού και Μαρίας Μαρκοπούλου και (iv) την από 2.12.2008 εκλογή του κου Παναγιώτη Γιαννόπουλου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταστη του κου Πασχάλη Γιούχα.

3. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Σταύρος Λεκκάκος

Αντώνιος Αθανάσογλου

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Αθανάσιος Παπασπηλίου

Δημήτριος Σαραμαντής

Σωτηρία Θεοδώση

Ευάγγελος Παπαευαγγέλου

Γεώργιος Μινέτας

Ιωάννης Βιγγόπουλος

Αλεξάνδρα Σταυροπούλου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Αλεξάκης - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.