Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα «νήματα» στο κόλπο των εικονικών ΑΦΜ κινούσαν εφοριακοί υπάλληλοι σε συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ της Αθήνας και την οποία βάσει των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί, έχει εντοπίσει η Διεύθυνση Ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών.

Τις δραστηριότητες της «επιχείρησης» πρόδωσε η αθρόα έκδοση Αριθμών Φορολογικού Μητρώου που είχε προχωρήσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η συγκεκριμένη ΔΟΥ. Γεγονός, που κίνησε αμέσως την περιέργεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων ( Γ.Γ.Π.Σ.), η οποία με την σειρά της ενημέρωσε την αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών για τον περαιτέρω έλεγχο αυτών των περιπτώσεων.

Οι πρώτοι έλεγχοι δείχνουν ότι πρόκειται για πλαστούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου, ενώ ερευνάται μέχρι που φθάνουν όσοι εμπλέκονται στην κομπίνα, καθώς υπάρχουν υπόνοιες πως δεν είναι μόνο οι υπάλληλοι της συγκεκριμένης εφορίας. Παράλληλα, οι έρευνες της αρμόδιας υπηρεσίας επεκτείνονται και σε πλαστές δηλώσεις φόρου εισοδήματος, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από αυτές ήταν συμπληρωμένες με τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα και αναφέρονται σε φορολογουμένους με αλλοδαπά ονόματα. Μάλιστα αρκετοί από αυτούς είναι κάτοικοι της ίδιας διεύθυνσης...

Ανώτεροι παράγοντες του υπουργείου επισημαίνουν ότι « η υπόθεση των πλαστών ΑΦΜ αλλά και των μαϊμού φορολογικών δηλώσεων δεν είναι μία απλή υπόθεση» και ότι « πίσω από αυτή κρύβεται ένα οργανωμένο κύκλωμα στο οποίο εμπλέκονται και άλλα άτομα πλέον των υπαλλήλων της συγκεκριμένης Εφορίας».

Οι λόγοι για τους οποίους το πιστεύουν αυτό πηγάζουν από τις έρευνες που έκανε στο παρελθόν το υπουργείο Οικονομικών και οι οποίες κατέδειξαν ότι πίσω από αναλόγου ύφους δραστηριότητες κρύβονται φυσικά πρόσωπα, λογιστικά γραφεία αλλά και επιχειρήσεις που μέσω των πλαστών βεβαιώσεων αποδοχών, έχουν καταφέρει να παίρνουν υψηλές επιστροφές φόρου ή διάφορα είδους δάνεια από τράπεζες καθώς και άδειες παρανομής εργασίας για αλλοδαπούς!

Επίσης, όπως έχει διαπιστώσει το υπουργείο Οικονομικών, οι πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών εκδίδονται ή από επιχειρήσεις «φαντάσματα» ή από επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους, κατά το χρόνο που φαίνεται ότι απασχολούν το συγκεκριμένο προσωπικό στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η φορολογική δήλωση.

Η απάτη με τις φορολογικές δηλώσεις «μαϊμού» έχει εντείνει τον «πονοκέφαλο» στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών λόγω της αλματώδης αύξησης που παρατηρείται από έτος σε έτος.

Μάλιστα, για τον περιορισμό αυτών των φαινομένων ο υφυπουργός Οικονομικών Α. Μπέζας έδωσε εντολή στις ΔΟΥ να ελέγχουν τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη φορολογική δήλωση. Επιπλέον οι Εφορίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δεύτερο «τσεκ απ» στις φορολογικές δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που έχουν συνυποβληθεί πριν από την αποστολή τους για εκκαθάριση στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων καθώς έχει διαπιστωθεί:

1. Υποβολή δηλώσεων από τους ίδιους τους φορολογούμενους ή από άγνωστους - τρίτους, στο όνομα φορολογουμένων εν αγνοία τους, με εισοδήματα εικονικά που δεν προκύπτουν από παραστατικά στοιχεία ή που εμφανίζονται σε πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών.

2. Κατά την εκκαθάριση αυτών των δηλώσεων προκύπτει πιστωτικός φόρος τον οποίο εισπράττουν φορολογούμενοι που δεν τον δικαιούνται.

3. Υποβολή ανακλητικών δηλώσεων με τις οποίες ανακαλούνται τα εισοδήματα που δηλώθηκαν με τις πιο πάνω δηλώσεις, ενώ τα εκκαθαριστικά σημειώματα αυτών των δηλώσεων πιθανόν να έχουν χρησιμοποιηθεί για σύναψη συμβάσεων δανειοδότησης, ακόμη και για έκδοση αδειών παραμονής εργασίας αλλοδαπών ή για άλλους σκοπούς.