Η Euromedica καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Μαΐου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μεσημβρινή στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza - αίθουσα Pacific -, επί της οδού Βασ. Γεωργίου 2, ΤΚ 105 64 στην Αθήνα,, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την χρήση από 1.1.2008 έως 31.12.2008, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .
Θέμα 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση 2008.
Θέμα 3ον: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2009.
Θέμα 4ον: Έγκριση αποδοχών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920 για την χρήση 2008.
Θέμα 5ον: Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου από τα φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης 2009.
Θέμα 6ον: Λήψη απόφασης για αγορά από την εταιρία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 και 17 του Κ.Ν 2190/1920. Διανομή μετοχών της εταιρίας προς εργαζόμενους.
Θέμα 7ον: Αλλα θέματα και ανακοινώσεις.
