Εγκρίθηκε: 1) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 2.693.088,00 ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με:
α) κεφαλαιοποίηση της διαφοράς (αποθεματικού) που σχηματίσθηκε από την αναπροσαρμογή παγίων, δηλ. αναπροσαρμογή της αξίας της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, ποσού 331.597 και
β) κεφαλαιοποίηση από το ειδικό αποθεματικό που σχηματίσθηκε λόγω διαφοράς τιμής από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιου ποσού 1.778.880,60 ευρώ
γ) κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων 2601/98 και άρθρο 22 του ν1828/89 ως εξής : γ1) ποσό 448.848,40 ευρώ από τον ν.2601/98 & γ2) ποσό 133.762 από άρθρο 22ν1828/89. Η εν λόγω δε αύξηση θα πραγματοποιηθεί με έκδοση 5.386.176 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, δηλ. αύξηση του συνολικού αριθμού τους, από 17.953.920 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς 0,50 ευρώ, σε 23.340.096 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς 0,50 ευρώ συνολικά, ώστε να διανεμηθεί στη συνέχεια, στους μετόχους τρεις δωρεάν μετοχές για κάθε δέκα παλαιές.
Από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ποσό 2.227.729 ευρώ προερχόμενο α) από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ του άρτιο ποσού 1.778.880,6 ευρώ και β) από την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού νόμου 2601/98 ποσού 448.848,4 ευρώ θα αποτελέσουν την ίδια συμμετοχή μας στο υπό κατάθεση επενδυτικό έργο που πρόκειται να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.

2.Εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί του μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού, με τροποποίηση του «α» εδαφίου και προσθήκη παραγράφου «ξ» στο εδάφιο «β» και ενσωμάτωση του άνω τροποποιηθέντος άρθρου 5 στο κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας. Το εδάφιο «α» του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής: «Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των 11.670.048 ευρώ και διαιρείται σε 23.340.096 κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς 0,50 ευρώ». Η παράγραφος «ξ» που προστίθεται στο εδάφιο «β» του άρθρου 5 του καταστατικού, έχει ως εξής: «ξ) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.693.088,00 ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε με:
α) κεφαλαιοποίηση της διαφοράς (αποθεματικού) που σχηματίσθηκε από την αναπροσαρμογή παγίων, δηλ. αναπροσαρμογή της αξίας της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, ποσού 331.597 ευρώ και
β) κεφαλαιοποίηση από το ειδικό αποθεματικό που σχηματίσθηκε λόγω διαφοράς τιμής από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιου ποσού 1.778.880,60 ευρώ γ) με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων 2601/98 και άρθρο 22 του ν. 1828/89 ως εξής:
γ1) ποσό 448.848,40 ευρώ από τον ν.2601/98 &
γ2) ποσό 133.762 ευρώ από άρθρο 22 Ν.1828/89. Η εν λόγω δε αύξηση πραγματοποιήθηκε με ταυτόχρονη έκδοση 5.386.176 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, δηλ. αύξηση του συνολικού αριθμού τους, από 17.953.920 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς 0,50 ευρώ, σε 23.340.096 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς 0,50 ευρώ, που αποφασίσθηκε δυνάμει του από 11-11-08 πρακτικού της 22ης έκτακτης ΓΣ, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 11.670.048 ευρώ και διαιρείται σε 23.340.096 κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς 0,50 ευρώ».

3. Αποφασίσθηκε η κωδικοποίησή του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, όπου θα ενσωματωθεί η άνω τροποποίηση του άνω άρθρου 5 αυτού.