Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρίας και Ενοποιημένες) για τη χρήση 2007, οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και η μη διανομή μερίσματος.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2007.
Εγκρίθηκε παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007 και προέγκριση αυτών για το έτος 2008.
Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των για το έτος 2008.
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από την εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 2008 καθώς επίσης εγκρίθηκε και η αμοιβή τους.
5. Αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.
Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ένα ευρώ (ευρώ 1,00) σε πενήντα λεπτά του ευρώ (ευρώ 0,50), με την έκδοση 9.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά, με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε ευρώ 9.400.000 διαιρούμενο σε 18.800.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,50) εκάστη.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 3.290.000 με καταβολή μετρητών δι' εκδόσεως 6.580.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,50 η καθεμία με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων με αναλογία 7 Νέες μετοχές προς 20 παλαιές μετοχές, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 (ως ισχύει) σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης, με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.
