Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr
Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2007 μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η διάθεση των καθαρών κερδών. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 89 λεπτών ανά μετοχή πληρωτέο από την 18 Ιουνιου 2008 μέσω της τράπεζας EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 09.06.2008. Από την 10.06.2008, οι μετοχές της "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα είναι χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Ειδικότερα για το μέρισμα παραπέμπουμε στη συγκεκριμένη σημερινή μας ανακοίνωση για το θέμα αυτό.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.267.471 (80,64%), Κατά 0 Λευκά 0
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2007 έως 31.12.2007.
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 01/01/2007 έως 31/12/2007.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.267.471 (80,64%), Κατά 0 Λευκά 0 λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψήφισαν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2007 η ελεγκτική εταιρία "DELOITTE Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε." και συγκεκριμένα ώς τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Νικόλαος Σοφιανός και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Τηλέμαχος Γεωργόπουλος. H αμοιβή τους για την εταιρική χρήση 2008 θα καθοριστεί με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.267.471 (80,64%), Κατά 0 Λευκά 0
4. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 για τη χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008.
Εγκρίθηκε συνολική αμοιβή προς μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2007 ευρώ 140.000, καθώς και συνολική αμοιβή για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2007 ύψους 36.000 ευρώ.
Για τη χρήση 2008 εγκρίθηκε η καταβολή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθροιστικά το ανώτατου ποσού των 86.000 ευρώ.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.267.471 (80,64%), Κατά 0 Λευκά 0
5. Έγκριση αμοιβής Δικηγορικής Εταιρίας "Κυριακίδης Γεωργόπουλος και Δανιόλος Ησαϊας" σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920
Σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή 250.000 ευρώ σχετικά με την παροχή νομικών υπηρεσιών από τη δικηγορική εταιρία Κυριακίδης Γεωργόπουλος και Δανιόλος Ησαϊας στην Εταιρία κατά τη χρήση