Συγκεκριμένα, η απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που ελήφθηκε επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: Έγκριση της συγχώνευσης της Εταιρίας με την εταιρία 'ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ' κατά τα άρθρα 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, με την απορρόφηση της Εταιρίας από την τελευταία και ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί:
1.Τη συγχώνευση της Εταιρίας με την εταιρία 'ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ', διά απορρόφησης της Εταιρίας από την τελευταία, κατά τα άρθρα 69-77 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του ν. 2166/1993, όπως ισχύει.
2.Το από 23.06.2008 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.
3.Την ακύρωση στο πλαίσιο της συγχώνευσης όλων των ιδίων μετοχών που η Εταιρία διαθέτει, ήτοι 761.656 ιδίων μετοχών.
4.Όλες τις ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της συγχώνευσης από το διοικητικό συμβούλιο και τα πρόσωπα που αυτό εξουσιοδότησε.
Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής έχει ως ακολούθως:
Οι μέτοχοι της απορροφώμενης Εταιρίας θα ανταλλάσσουν μία (1) παλαιά μετοχή της Εταιρίας προς 3,639911631637510 νέες μετοχές της απορροφώσας εταιρίας 'ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ' δηλαδή θα λάβουν συνολικά (15.579.784 Χ 3,639911631637510) 56.709.037 νέες μετοχές της απορροφώσας εταιρίας. Οι μέτοχοι της εταιρίας 'ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ' θα συνεχίσουν να έχουν μία μετοχή της απορροφώσας εταιρίας, με ονομαστική αξία 0,92 ευρώ για κάθε μία μετοχή που είχαν πριν από τη συγχώνευση, με ονομαστική αξία 1,01 ευρώ, δηλαδή θα συνεχίσουν να έχουν 50.220.000 μετοχές της απορροφώσας εταιρίας.
5.Να ανατεθεί στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας 'ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ' να ρυθμίσει κατά την κρίση του τα κλασματικά υπόλοιπα που θα προκύψουν από τη διανομή μετοχών στο πλαίσιο της συγχώνευσης. Επίσης, η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εξουσιοδότησε:
1.Τους κ.κ. Βασίλειο Κλέτσα και Γεώργιο Μηνούδη, ενεργώντας ο καθένας χωριστά ή από κοινού, ή όποιον άλλο πέραν αυτών τυχόν εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, να υπογράψουν την οριστική σύμβαση συγχώνευσης ενώπιον συμβολαιογράφου, με βάση το σχέδιο συγχώνευσης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή στοιχείο, όπως υπεύθυνη δήλωση ότι δεν προβλήθηκαν οι αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920 ενστάσεις κατά της συγχώνευσης, συνομολογώντας όποιους συγκεκριμένους όρους κρίνουν σκόπιμους κατά την απόλυτη κρίση τους καθώς και να ρυθμίσουν κάθε άλλο συναφές με τη συγχώνευση θέμα κατά την κρίση τους.
2.Εν γένει το διοικητικό συμβούλιο να ρυθμίσει κάθε άλλο συναφές με τη συγχώνευση θέμα κατά την κρίση του.
