Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1: Έγκριση της συγχώνευσης της Εταιρίας με την εταιρία GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. κατά τα άρθρα 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, με την απορρόφηση της τελευταίας από την Εταιρία και ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί:
1. Τη συγχώνευση της Εταιρίας με την εταιρία GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ., διά απορρόφησης της τελευταίας από την Εταιρία, κατά τα άρθρα 69-77 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του ν. 2166/1993, όπως ισχύει.
2. Το από 23.06.2008 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.
3. Όλες τις ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της συγχώνευσης από το διοικητικό συμβούλιο και τα πρόσωπα που αυτό εξουσιοδότησε.
Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής έχει ως ακολούθως:
Οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρίας GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχονται από την απορροφώμενη και θα ακυρωθούν) θα ανταλλάσσουν μία (1) παλαιά μετοχή της απορροφώμενης εταιρίας προς 3,639911631637510 νέες μετοχές της απορροφώσας εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ δηλαδή θα λάβουν συνολικά (15.579.784 Χ 3,639911631637510) 56.709.037 νέες μετοχές της απορροφώσας εταιρίας.
Οι μέτοχοι της Εταιρίας θα συνεχίσουν να έχουν μία μετοχή της απορροφώσας εταιρίας, με ονομαστική αξία 0,92 ευρώ (ορ. κατωτέρω), για κάθε μία μετοχή που είχαν πριν από τη συγχώνευση, με ονομαστική αξία 1,01 ευρώ, δηλαδή θα συνεχίσουν να έχουν 50.220.000 μετοχές της απορροφώσας εταιρίας.
Επίσης παμψηφεί η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τους Αντώνιο Μπίμπα, Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, Χριστίνα Φαϊτάκη, ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά ή από κοινού, ή όποιον άλλον πέραν αυτών τυχόν εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, να υπογράψουν την οριστική σύμβαση συγχώνευσης ενώπιον συμβολαιογράφου, με βάση το σχέδιο συγχώνευσης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο, δήλωση ή στοιχείο, όπως υπεύθυνη δήλωση ότι δεν προβλήθηκαν οι αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920 ενστάσεις κατά της συγχώνευσης, συνομολογώντας όποιους συγκεκριμένους όρους κρίνουν σκόπιμους κατά την απόλυτη κρίση τους καθώς και να ρυθμίσουν κάθε άλλο συναφές με τη συγχώνευση θέμα κατά την κρίση τους. Εν γένει, εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να ρυθμίσει κάθε άλλο συναφές με τη συγχώνευση θέμα κατά την κρίση του.
ΘΕΜΑ 2: Αναπροσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε συνέχεια της συγχώνευσης, ήτοι:
α. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 46.739.352 ευρώ, που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρίας και εν συνεχεία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 913.162,04 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, προκειμένου να είναι δυνατόν η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής να είναι στρογγυλός αριθμός,
β. αλλαγή της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 1,01 ευρώ σε 0,92 ευρώ η κάθε μία.
γ. ρύθμιση κάθε θέματος που σχετίζεται με τις νέοεκδοθησόμενες μετοχές. Η
Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί:
α. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 46.739.352 ευρώ, που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. (απορροφώμενης εταιρίας),
- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 913.162,04 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικούυπέρ το άρτιο, προκειμένου να είναι δυνατόν η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής να είναι στρογγυλό
