1. Eνέκρινε τον απολογισμό διαχειρίσεως του Δ.Σ., χρήσεως 2008.
2. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου χρήσεως 2008 με τις σχετικές εκθέσεις.
3. Ενέκρινε τη διάθεση των κερδών και τη διανομή τακτικού μερίσματος 0,45 Ευρώ ανά μετοχή. Δεδομένης της ήδη γενομένης, την 22.10.2008, διανομής προμερίσματος 0,15 Ευρώ ανά μετοχή (απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 1127/13α/7.8.2008), το τελικό μέρισμα που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 0,30 Ευρώ ανά μετοχή.
Επίσης, ως ημερομηνία αποκοπής του υπολοίπου προς διανομή μερίσματος όρισε την 6.7.2009, με τη διευκρίνιση ότι η ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (record date) θα είναι η 8.7.2009 και ότι ημερομηνία έναρξης καταβολής αυτού (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις), μέσω της Εθνικής Τράπεζας, θα είναι η 14.7.2009.
4. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. α) Ενέκρινε τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ., τις πάσης φύσεως έκτακτες αμοιβές (bonus) τινών εκ των μελών του Δ.Σ., καθώς και τις καταβληθείσες αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του, από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008.
β) Επίσης, αποφάσισε τη διατήρηση, για το έτος 2009, της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. (που ισχύουν από του έτους 2004), καθώς και της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του (που ισχύει από του έτους 2005), στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαν καθοριστεί και το έτος 2008, ήτοι αντίστοιχα ποσόν 1.150 Ευρώ ως πάγια μηνιαία αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., ποσόν 390 Ευρώ ως αποζημίωση ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα κ' ποσόν 500 Ευρώ ως αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του, ανά συνεδρίαση της επιτροπής στην οποία τα μέλη αυτά του Δ.Σ. μετέχουν.
6. Ενέκρινε και αποφάσισε:
i. Την καταβληθείσα αμοιβή, το έτος 2008, του Προέδρου Δ.Σ. Ευθύμιου Χριστοδούλου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ιωάννη Κωστόπουλου.
ii. Τη διατήρηση, για το έτος 2009, της ετήσιας μικτής αμοιβής του Προέδρου Δ.Σ. Ευθύμιου Χριστοδούλου στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαν καθοριστεί τα έτη 2007 κ' 2008, ήτοι στον ποσόν των 200.000 Ευρώ και
iii. Τη διατήρηση, για το έτος 2009, της ετήσιας μικτής αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ιωάννη Κωστόπουλου, στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαν καθοριστεί το έτος 2008, ήτοι στο ποσόν των 280.000 ευρώ.
7. Εξέλεξε, για τη χρήση 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, την ελεγκτική εταιρεία PWC (Price Waterhouse Coopers), που συνδυάζει την ιδιότητα ελεγκτή κύρους διεθνώς εγνωσμένου, με αμοιβή 580.000 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. κ.λ.π. εξόδων, και προτεινόμενους ελεγκτές τους κ.κ.
- Κυριάκο Ριρή του Γεωργίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 12111), ως τακτικό
- Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891), ως αναπληρωματικό.
8. Αποφάσισε την έγκριση της αποφάσεως του Δ.Σ. υπ' αριθμ. 1135/2/20.5.2009 περί παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς επί μετοχών της εταιρείας (stock option), για το έτος 2009 (έτος αναφοράς 2008), στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα (περιλαμβανομένων του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας), ήτοι συνολικά επί 1.704.716 μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος.
9.α) Ενέκρινε την τροποποίηση όρων του Προγράμματος, σε συμμόρφωση και με την ισχύουσα Νομοθεσία ως εξής :
- Την παράταση του ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, για το 2010 (έτος αναφοράς 2009), μέσα στα ίδια πλαίσια μέγιστου εγκεκριμένου αριθμού μετοχών (δηλ. 4.250.000 μετοχών συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων που έχουν παραχωρηθεί), με μέγιστο αριθμό παραχωρούμενων δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών ανά έτος, τις
