Αναλυτικά, αποφασίστηκαν:

1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 έως 31/12/2011, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

3. Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 έως 31/12/2012 με τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή τον κ. Τσαμάκη Ανδρέα και αναπληρωματικό τον κ. Νικητό Διονύσιο και καθορισμός της αμοιβής της.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 ήτοι ποσού 114.603,08 ευρώ.

5. Προέγκριση ποσού 127.000,00 ευρώ για αμοιβές και σύναψη ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας με τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012.

6. Ύστερα από πρόταση του Δ.Σ εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,270000 ευρώ ανά μετοχή εκ του υπολοίπου κερδών σε νέο. Από το ποσό αυτό θα παρακρατηθεί σύμφωνα με το Ν.3943/2011, φόρος υπέρ Ελληνικού Δημοσίου 25% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους θα ανέλθει σε 0,202500 ευρώ.

Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 4η Ιουλίου 2012. Record date ορίζεται η 6η Ιουλίου 2012.Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου 2012 από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησε το 0,109700% των παρευρισκομένων ως προς το ύψος του μερίσματος.

7. Ενημερώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή της κ. Ελένης Ζαχμάνογλου ως μέλους του Δ.Σ., στην από 12/12/2011 συνεδρίασή του σε αναπλήρωση του εκλιπόντος Βασιλείου Μπαλοπούλου (αρ. 18 παρ. 7 ΚΝ 2190/20).