1. Εγκρίθηκαν καθώς και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2008 -31.12.2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2008.
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008, δεδομένου ότι στην ψηφοφορία δεν συμμετείχαν βάσει του νόμου (άρθρ. 35 παρ.2 κ.ν. 2190/1920) 29.764 μετοχές, ήτοι 0,11% επί των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, οι οποίες κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης μετόχου αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση από υπαλλήλους της Εταιρίας.
3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι μισθοί που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) κατά την εταιρική χρήση 2008 και προεγκρίθηκαν επίσης παμψηφεί, οι κατ' ανώτατο όριο αμοιβές και μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2009 έως 31.12.2009.
4. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2009, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Νικόλαο Βουνισέα και με αναπληρωτή τον κ. Χαράλαμπο Συρούνη και με αμοιβή έως 132.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Επίσης εγκρίθηκε παμψηφεί ο διορισμός της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών ΣΟΛ Α.Ε. για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Δημήτριο Κακούρα και αναπληρωματική την κα Βασιλική Μερεντίτη και με αμοιβή έως 30.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
5. Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Αποφασίσθηκε η αλλαγή στη χρήση μέρους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε από την από 23/05/2007 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ύψους Ευρώ 37.721.376 και συγκεκριμένα αποφασίσθηκε η διάθεση ποσού Ευρώ 3.700.000 προς μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρείας, αντί της προβλεπόμενης χρήσης στο Ενημερωτικό Δελτίο "Επέκταση Εγκαταστάσεων & Υποδομών για την παραγωγή διαδερμικών συστημάτων".
7. Ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κ.κ. Λητώ Ιωαννίδου, Χρήστος Διαμαντόπουλος και Νικόλαος Χούλης.
