1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, οι εταιρικές και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2007 έως 31/12/2007, καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου, για την εταιρική χρήση 1-1-2007 έως 31-12-2007.
3. Εκλέχθηκε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, η Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία PricewaterhouseCoopers S.A. και συγκεκριμένα ο κ. Μάριο Ψάλτης ως τακτικός ελεγκτής και ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος ως αναπληρωματικός ελεγκτής της Εταιρίας για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-2008 έως 31-12-2008.
4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, οι καταβληθείσες αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007 και για το πρώτο εξάμηνο του 2008.
5. Προεγκρίθηκε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων ανώτατο ποσό αποζημίωσης των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.
6. Εγκρίθηκε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Ζαχόπουλο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών Γενικού Διευθυντή του Υποκαταστήματος της Εταιρίας.
7. Χορηγήθηκε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/20, με την Εταιρία.
8. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 54.825.000 ευρώ με την καταβολή μετρητών, δι' εκδόσεως 64.500.000 νέων, κοινών, με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών (οι "Νέες Μετοχές") ονομαστικής αξίας 0,85 ευρώ εκάστης,με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 Κ.Ν. 2190/1920, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης. Εξουσιοδοτήθηκε, με ομόφωνη απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος και εντός των ακόλουθων ορίων: ελάχιστη τιμή διάθεσης την ονομαστική αξία των υφιστάμενων μετοχών, δηλαδή 0,85 Ευρώ ανά μετοχή ή όποια μεγαλύτερη προκύψει από τη διαδικασία διάθεσης των Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς προς εγχώριους θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές και ιδιώτες επενδυτές (Εγχώρια Προσφορά), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε κατάλληλους ειδικούς επενδυτές (Διεθνής Προσφορά) και μέσω παράλληλης διάθεσης του 5% κατ' ανώτατο όριο των Νέων Μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, ήτοι το προσωπικό και τα μέλη των Δ.Σ. του Ομίλου και σε λιγότερους από 100 συ
